La jueza segunda liquidadora de Causas Penales de Panamá, Baloísa Marquínez, ha dictado sentencia absolviendo a 28 personas implicadas en el caso de los ‘Papeles de Panamá’, relacionado con alegaciones de lavado de dinero. La decisión judicial también incluye el levantamiento de todas las medidas cautelares impuestas a los acusados, según un comunicado del órgano judicial panameño.
La sentencia, fechada el 28 de junio de 2024, encontró a los acusados no culpables del delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales. Este veredicto se refiere a los casos acumulados de los ‘Panama Papers’ y ‘Lava Jato’, implicando tanto a la firma de abogados Mossack Fonseca como a sus colaboradores y a varios ciudadanos de nacionalidad alemana. Además, la sentencia declara la exención de acción penal por la muerte de uno de los implicados en el proceso.
El fallo se fundamenta en problemas significativos con la cadena de custodia y la prueba digital recabada durante las investigaciones. Según el comunicado, las pruebas obtenidas de los servidores del bufete Mossack Fonseca «no cumplieron con los principios que rigen la prueba digital, principalmente al carecer de valores ‘hash’ que permitieran tener certeza de su autenticidad e integridad».
Además, la magistrada Marquínez indicó que el resto de las pruebas presentadas no eran suficientes ni concluyentes para determinar la responsabilidad penal de los acusados con respecto a los fondos procedentes de Alemania y Argentina.
La controversia de los ‘Papeles de Panamá’ se desató en abril de 2016, cuando más de once millones de documentos del bufete Mossack Fonseca fueron filtrados, exponiendo la participación de políticos, empresarios y celebridades de todo el mundo en estructuras financieras en paraísos fiscales. Estas estructuras fueron presuntamente utilizadas para evadir impuestos y lavar dinero. Entre los implicados estaban jefes de Estado y figuras prominentes globalmente, lo que provocó un escándalo internacional y un debate sobre la ética y la legalidad de las prácticas fiscales en paraísos fiscales.
La absolución de estos 28 individuos cierra un capítulo de una saga legal que ha capturado la atención del mundo por sus implicaciones y el perfil de los involucrados.