Autoridades del Ministerio del Interior informaron sobre la detención de varias personas en Santiago de Cuba presuntamente vinculadas a operaciones ilegales de cambio de efectivo por transferencias bancarias, una práctica que se habría extendido en medio de las dificultades de la población para retirar dinero en cajeros automáticos y sucursales.
Según la información divulgada, los involucrados cobraban comisiones de entre 30 % y 50 % a cambio de entregar efectivo, utilizando para ello transferencias electrónicas, tarjetas magnéticas y documentos de identidad de diferentes clientes.
La investigación también habría identificado la participación de trabajadores del Banco Popular de Ahorro (BPA) y de Bandec, algo que amplía el caso más allá de las operaciones informales realizadas en las inmediaciones de los cajeros.
Entre las oficinas mencionadas aparecen la sucursal 8312 del BPA y la sucursal 8391 de Bandec, ubicada en Santo Tomás, entre Aguilera y Heredia. De acuerdo con el reporte, algunos empleados habrían actuado de común acuerdo con trabajadores por cuenta propia para facilitar la entrega de efectivo a cambio de transferencias y comisiones.
Durante los operativos, las autoridades aseguran haber ocupado una considerable cantidad de dinero en efectivo, máquinas contadoras, tarjetas magnéticas y registros escritos en los que presuntamente se anotaban las operaciones realizadas.
El caso se produce en un contexto de fuerte escasez de efectivo en Cuba, que durante meses ha obligado a numerosas personas a buscar alternativas para acceder a su propio dinero. Esa situación ha favorecido la aparición de intermediarios que ofrecen efectivo a cambio de transferencias con recargos elevados.
Hasta el momento no se han divulgado los nombres de los detenidos ni se ha precisado cuántos trabajadores bancarios están formalmente investigados, qué delitos se les imputan o si alguno permanece bajo prisión provisional.
La investigación continúa y deberá determinar las responsabilidades individuales de los implicados, así como el alcance de las operaciones realizadas dentro y fuera de las sucursales bancarias señaladas.
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