Un hombre fue detenido en el municipio de Gibara, provincia de Holguín, acusado de estafar a más de 70 personas haciéndose pasar por un cobrador autorizado de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT). Según informó el perfil oficialista en redes sociales Cazador-Cazado, el estafador, identificado como Antonio Diéguez, logró engañar a propietarios de negocios privados del municipio, apropiándose de los fondos que supuestamente debían destinarse al pago de impuestos.
Diéguez, conocido en su comunidad como «El Tony», se presentaba en los establecimientos como un gestor autorizado de la ONAT, cobrando los pagos que posteriormente no entregaba a la institución. En algunos casos, las víctimas realizaron transferencias electrónicas, confiando en la legitimidad del proceso.
El fraude fue descubierto cuando varios de los contribuyentes comenzaron a recibir avisos de deuda por parte de la ONAT, alertando que los pagos que creían haber realizado no habían sido registrados. Tras ser identificado, Diéguez enfrenta cargos por suplantación de funciones públicas, un delito severamente castigado por la ley cubana.
Hasta el momento, no se ha especificado el monto total de dinero que logró sustraer ni si las autoridades han recuperado los fondos robados. No obstante, las autoridades han reiterado la importancia de verificar la identidad de los agentes de cobro y realizar los pagos exclusivamente a través de los canales oficiales de la ONAT para evitar fraudes de este tipo.
Este caso se suma a las dificultades que enfrenta la ONAT, que en los primeros meses de 2024 detectó una evasión fiscal superior a los 800 millones de pesos, cifra que refleja la creciente problemática de la evasión tributaria en Cuba. Entre las irregularidades identificadas en el sistema tributario se encuentran la manipulación de libros contables, la no declaración de la fuerza laboral contratada y la cancelación de cuentas por cobrar sin respaldo documental.
Ante este contexto, el Gobierno cubano ha endurecido las medidas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Una de estas iniciativas es la implementación del «embargo preventivo», que busca asegurar el cobro de deudas fiscales, según anunció Vladimir Regueiro Ale, titular del Ministerio de Finanzas y Precios, en una reciente sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Además, en 2022 se implementaron restricciones para los contribuyentes con deudas significativas con el Estado, impidiéndoles la salida o entrada al país hasta que liquiden sus adeudos. Esta medida fue posible gracias a un convenio entre la ONAT y la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería (DIIE), amparado por la Ley No.113 del Sistema Tributario.
Las autoridades cubanas continúan en su esfuerzo por combatir la evasión fiscal y otros delitos relacionados con la administración tributaria, implementando cada vez más medidas para fortalecer el control y la transparencia en el sistema.
